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CORSO: Regolamento IVASS 5/2014 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

  1. Destinatari
  • Dipendenti di aziende
  • Compagnie di assicurazioni
  • Enti Pubblici
  • Broker
  • Agenti
  1. Contenuti

Obiettivi e glossario
Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Il Regolamento 5/2014 e le imprese di assicurazioni
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
L’operatività a distanza
L’ esecuzione da parte dei terzi degli obblighi di adeguata verifica e fattispecie particolari
Gli obblighi di registrazione, Agenti e Mediatori



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